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公司治理專區

董事會

Crown Bioscience認為健全及有效的董事會運作,是永續經營的根基,我們以符合甚至優于法令規范的基礎,藉以維持高標準的公司治理,確保董事會有效運作,進而保障股東權益。

Crown Bioscience董事會成員有九位,所有董事均為股東投票產生,并無性別上的差異與限定,董事組成有三位為法人董事代表,分別為Tournament Bioventure LLC、Lilly Asia Ventures Fund II, L.P、及晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表,其職責包括監督、任命與指導公司管理階層,并且負責公司整體的營運狀況,致力于股東權益極大化。

職稱:董事長
姓名:Tournament Bioventure LLC
代表人:余國良
上海復旦大學生物化學系
美國加州大學柏克萊分校分子生物學博士
哈佛大學醫學院博士后研究
美國人類基因組科學公司資深科學家
美國蒙德爾生物技術公司資深副總裁
美國華人生物醫藥科技協會創始會長
百華協會Bayhelix 的會員委員會
美中醫藥協會CABS 理事
美國太平洋大學工業顧問
吳瑞紀念基金會理事
美國癌癥研究基金會理事
美國宜佰康(EPITOMICS)創辦人兼董事長

職稱:董事
姓名:Lilly Asia Ventures Fund II, L.P
代表人:黎佳欣
哈佛大學生物科學學士
哈佛大學商學院企業管理碩士
麥肯錫管理顧問公司高級商業分析師
美國教師培育組織策略規劃處主任
美國麻州伙伴醫護集團醫院管理總裁辦公室企劃管理專員
VASCULOGIC心導管新設小型公司共同創辦人
禮來亞洲基金合伙人

職稱:董事
姓名:晟德大藥廠股份有限公司
代表人:陳德禮
國防醫學院醫學士
陽明大學熱帶醫學研究所博士
陽明大學醫學系助理教授
陽明大學臨床醫學研究所合聘助理教授
臺北榮總感染科專科醫師
臺北榮總內科部住院醫師
臺北榮總內科部住院總醫師
玉晟管理顧問股份有限公司副總經理
永昕生物醫學董事長

職稱:董事
姓名:盧紅波
華盛頓大學生物醫藥工程博士
奧博資本亞太區總經理
韓國PharmAbcine, Inc.董事
美國Piper Jaffray& Co.(派杰公司)資深證券分析師

職稱:董事
姓名:鄭志凱
臺灣新竹清華大學物理系
交通大學管理科學研究所
聯訊創投公司創辦人
美西玉山科技協會理事長

職稱:董事
姓名:朱偉人
加州大學伯克利分校化學
工程學士學位及工商管理碩士學位。
蘇馬創投董事長
美國領袖論壇董事
亞杰商會創始主席

職稱:獨立董事
姓名:顏漏有
審計、薪酬委員會委員
國立政治大學會計研究所
勤業會計師事務所合伙人
勤業管理顧問公司總經理
德勤中國北京及上海首席戰略官

職稱:獨立董事
姓名:馬海怡
審計、薪酬委員會委員
美國里海大學化學博士
美國愛荷華大學化學碩士
臺灣大學化學工程學士
臺灣神隆股份有限公司總經理
美商神農國際公司總經理
美國制藥公會藥品生產委員會主席

職稱:獨立董事
姓名:李家榮
審計、薪酬委員會委員
美國紐約州立大學化學博士
國立臺灣大學農化系學士
宜佰康生物技術股份有限公司董事長
PHARMout Labs 創辦人
Syntex 研究經理

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的質量和誠信度。本委員會主要審計內容為:

  1. 訂定或修正內部控制制度;
  2. 內部控制制度有效性之考核;
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序;
  4. 決議涉及董事自身利害關系之事項;
  5. 核準重大之資產或衍生性商品交易;
  6. 復核重大之資金貸與、背書或提供保證;
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免;
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告;
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,并且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯系之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

 

薪資報酬委員會

本委員會主要職掌業務:

  1. 訂定并定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;
  2. 定期評估并訂定董事及經理人之薪資報酬。

委員會成員

獨立董事:顏漏有
獨立董事:馬海怡
獨立董事:李家榮

 

備注:

中文簡體版依據中文繁體版之內容翻譯而成,如有異議,請以中文繁體版網站公示內容為準。

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